澳大利亚Austrac数字货币兑换提供商牌照申请

如果您的公司提供数字货币兑换服务，必须要向澳大利亚分析与报告中心(AUSTRAC)注册。数字货币是一种价值的数字表示形式，可作为一种交换手段，不会在任何政府机构的授权下发行。



数字货币提供商受AUSTRAC监管。有合规义务，例如可疑事项报告，大额报告，采用反映您的业务风险，运营和记录保留的AML / CTF程序。在未注册的情况下提供数字货币兑换服务是违法的。

合规计划程序：

您必须制定，采用并维护反映您企业情况的反洗钱和反恐融资（AML / CTF）计划。您的AML / CTF计划需要阐明您的业务将遵守其AML / CTF义务的方式，并确定，减轻和管理洗钱和恐怖主义融资（ML / TF）风险

完成您业务的ML / TF风险评估

设计并采用AML / CTF风险意识培训计划

设计并采用员工尽职调查程序

正式采用AML / CTF计划，并接受高级管理层/董事会的持续监督

任命一名反洗钱/反恐融资合规官

使AML / CTF计划接受定期的独立审查

描述回应AUSTRAC反馈的程序

描述您的报告程序

制定程序，以使您的AUSTRAC注册和注册详细信息保持最新

设定进行正在进行的客户尽职调查的程序，包括监控和增强的客户尽职调查程序

保留记录

列出收集和验证 “了解客户” （KYC）信息的程序

  

法律要求

最少一名澳洲本地董事

最少一名股东

合规计划书

业务计划

 

文件要求

护照复印件公证本

三个月内水电费账单/地址证明公证本

无犯罪证明

控股公司证书，公司注册及章程公证本

控股公司的最终实益拥有人和董事在三个月内公证护照，水电费单/地址证明公证本

国外注册公司或控股公司的财务报表

服务内容

成立当地公司

挑选必须的本地董事、合规官等

申请资料协助准备

协助准备公司架构图、声明书、安全评审报告等

可提供当地办公室选址

AML流程建立，反洗钱反恐合规

申请成功后每月协助管理

 

UCG的优势

一站式全面服務

快捷高效的过程

結構性的專业建議

专注的持續合規支持

服務提供商的廣泛網絡

  

资质申请时长：1-2月

 

资质转让时长：1-2周

金融外汇证券货币I65_OO55_OII9监管牌照
联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的，谢谢。