澳洲加密数字货币牌照办理资料

澳洲AUSTRAC 牌照是一直受业内追捧的牌照，具有较高的含金量。AUSTRAC牌照，它的监管范围包含了实体贷币，虚拟贷币，数字贷币等。简而言之、做交易所、币币交易、合约交易、OTC等都需要这个牌照。 新政策修订后新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说，数字货币交易商将被要求: 1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款，或两者兼而有之。 2、建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。 3、识别并验证客户身份。 4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。 5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。 想要申请澳大利亚牌照，首先需要注册一家澳大利亚公司，和其他海外公司注册一样，需要您提供以下资料： 1. 拟定公司名称，查名无重复即可使用。 2. 提供至少一人董事或者股东的信息。 3. 选择经营范围。 4.注册地址以及邮箱和固定联系方式。 5.公司注册和牌照申请我司均可代办。 联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的，谢谢。