美国msb牌照申请资料详情

Msb全称Money Services Business，美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换， 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。
美国msb牌照监管条件：
1.美国注册成立的公司。
2.美国合法地址。
3.美国境内的银行账户。
4.公司联系电话。
5.对合规专员或股东进行背景调查。
6.拥有适当的业务架构，良好的内部监 控系统，以及公司人员具备一定的数字货币发行业的资质和经验。
7.财务状况及偿还能力良好。
8.最少任命两名负责人员，其中至少一 名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员。
MSB牌照所需提交的材料：
美国公司基本资料，包括公司税号。
美国公司股东、董事详细个人资料（护 照扫描件，个人电话，住址等，股东最好有美国SSN）
美国办公室地址
服务类型，参考MSB服务类型列表。
总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
提供银行账户信息（开户、账户号码、 银分行地址）
合规专员联系方式
分支机构（如果有运营网点）
上述材料，如果客户没有提前准备，我们可以额外收费为客户安排。
我们有申请美国MSB牌照的丰富经验，帮助客户履行MSB业务要求，并遵守相关法规，根据您的业务需求量身定制有效的合规计划。申请美国MSB牌照需要有一家美国当地公司备案，美国公司也可交由我司卓志企业代为办理。
联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的，谢谢。