AUSTRAC牌照办理澳大利亚金融

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：
1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。
2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。
3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。
新政权一旦颁布，将授权澳大公司的首席执行官就更多的监管罪行发出违法通知。提供指定服务的机构将面临违反客户了解程序、报告义务、记录义务和提供所要求信息的任何不遵守行为的风险。根据现行法律，这些不遵守规定的领域要求联邦法院提起民事诉讼。AUSTRAC首席执行官对这些类型的侵权行为发出侵权通知的能力将使AUSTRAC能够更有效地促进对AML/CTF行为的遵守。因此，报告实体应确保严格遵守AML/CTF法案和规则，特别是在违法通知权方面。
修正案还将扩大AUSTRAC首席执行官的权力，以发布补救指示，要求报告实体纠正过去违反民事处罚规定的行为(例如，报告要求)。但是，澳大公司的首席执行官只能在该违约发生之日起两年内，就过去的违约行为提出一个补救的方向，如果这是对该违约行为的适当和适当的回应。预计这种权力将使澳大利亚能够更有效地确保报告实体的遵守情况，并减少财政情报差距。
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